Трансмашхолдинг Russian       English
главная карта сайта контакты
О предприятии
Наша история ЗАО "Трансмашхолдинг" Руководство
Пресс-центр
Фотогалерея Новости завода Контакты СМИ о предприятии
Продукция
Дизель генераторы Турбокомпрессоры Поршни Насосы Перечень выпускаемого оборудования и запасных частей
Аутсортинг
Предложения по аутсортингу
Раскрытие информации эмитентами эмиссионных бумаг
Уставные документы Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Список аффилированных лиц Сообщение о существенных фактах Годовой отчет Банковские реквизиты Годовая бухгалтерская отчетность
Потребность ОАО "Пензадизельмаш" в материалах
Потребность ОАО "Пензадизельмаш" в материалах на 2015 год
Информация "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии"
"223-ФЗ" Договора об оказании услуг по передаче электрической энергии 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Тарифы ОАО "Пензадизельмаш" на 2013 год Предложение о размере тарифов на 2014 год Предложения о размере тарифов на 2018 год Предложение о размере тарифов на 2015-2019 годы
Новая продукция
Турбокомпрессоры типа ТК32
Вакансии
ОАО «Пензадизельмаш» срочно примет на работу

Сообщение о существенных фактах

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пензадизельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1045803507970
1.5. ИНН эмитента
5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02979 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.pdmz.ru

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2008 г., Россия, г. Москва,  Озерковская  наб., д.54, стр.1, комната для переговоров.

2.4. Кворум общего собрания: 180 000 голосов – 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых единственным акционером:

I. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2007 год.

III. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2007 финансового года направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не начислять и не выплачивать.

IV. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:

   1. Иванов Константин Викторович;

   2. Шуплецов Владимир Михайлович;

   3. Попов Владимир Иванович;

   4. Терехин Александр Николаевич;

   5. Целова Анна Игоревна.

V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

   1. Константинов Дмитрий Андреевич;

   2. Устьянцев Андрей Игоревич;

   3. Пан Ольга Эдгардовна;

   4. Ткачев Сергей Викторович;

    5. Кузьмина Галина Викторовна.

VI. Утвердить Аудитором Общества  Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2007 года

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Пензадизельмаш»
 
 
Н.П. Симонов
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата “
30
июня
20
08
г.
М.П.
 
 
 
 

 
 

© Copyright 2007 ОАО «Пензадизельмаш»
Сайт разработан веб-студией «Пенза-Онлайн»