Сообщение о существенных фактах

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пензадизельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1045803507970
1.5. ИНН эмитента
5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02979 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.pdmz.ru

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2008 г., Россия, г. Москва,  Озерковская  наб., д.54, стр.1, комната для переговоров.

2.4. Кворум общего собрания: 180 000 голосов – 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых единственным акционером:

I. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2007 год.

III. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2007 финансового года направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не начислять и не выплачивать.

IV. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:

   1. Иванов Константин Викторович;

   2. Шуплецов Владимир Михайлович;

   3. Попов Владимир Иванович;

   4. Терехин Александр Николаевич;

   5. Целова Анна Игоревна.

V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

   1. Константинов Дмитрий Андреевич;

   2. Устьянцев Андрей Игоревич;

   3. Пан Ольга Эдгардовна;

   4. Ткачев Сергей Викторович;

    5. Кузьмина Галина Викторовна.

VI. Утвердить Аудитором Общества  Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2007 года

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Пензадизельмаш»
 
 
Н.П. Симонов
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата “
30
июня
20
08
г.
М.П.