Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Пензадизельмаш» |
1.3. Место нахождения эмитента |
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А» |
1.4. ОГРН эмитента |
1045803507970 |
1.5. ИНН эмитента |
5837022880 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
02979 -Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.pdmz.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2008 г., Россия, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1, комната для переговоров. 2.4. Кворум общего собрания: 180 000 голосов – 100% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых единственным акционером: I. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2007 год. III. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2007 финансового года направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не начислять и не выплачивать. IV. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц: 1. Иванов Константин Викторович; 2. Шуплецов Владимир Михайлович; 3. Попов Владимир Иванович; 4. Терехин Александр Николаевич; 5. Целова Анна Игоревна. V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Константинов Дмитрий Андреевич; 2. Устьянцев Андрей Игоревич; 3. Пан Ольга Эдгардовна; 4. Ткачев Сергей Викторович; 5. Кузьмина Галина Викторовна. VI. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2007 года |
3. Подпись | ||||||||||
3.1. Генеральный директор ОАО «Пензадизельмаш» |
|
|
Н.П. Симонов |
| ||||||
|
(подпись) |
|
|
| ||||||
3.2. Дата “ |
30 |
” |
июня |
20 |
08 |
г. |
М.П. |
| ||
|
|
|