2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2008 г., Россия, г. Москва,  Озерковская  наб., д.54, стр.1, комната для переговоров.

2.4. Кворум общего собрания: 180 000 голосов – 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых единственным акционером:

I. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2007 год.

III. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2007 финансового года направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не начислять и не выплачивать.

IV. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:

   1. Иванов Константин Викторович;

   2. Шуплецов Владимир Михайлович;

   3. Попов Владимир Иванович;

   4. Терехин Александр Николаевич;

   5. Целова Анна Игоревна.

V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

   1. Константинов Дмитрий Андреевич;

   2. Устьянцев Андрей Игоревич;

   3. Пан Ольга Эдгардовна;

   4. Ткачев Сергей Викторович;

    5. Кузьмина Галина Викторовна.

VI. Утвердить Аудитором Общества  Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2007 года